Постановление Кабинета Министров № (132) 2023 года о административных наказаниях, налагаемых на нарушителей положений Постановления Кабинета Министров № (109) 2023 года о регулировании процедур настоящих бенефициаров
Постановление Кабинета Министров № (132) 2023 года о административных наказаниях, налагаемых на нарушителей положений Постановления Кабинета Министров № (109) 2023 года о регулировании процедур настоящих бенефициаров
Статья (1) Определения
В применении положений настоящего Постановления слова и выражения, содержащиеся в нем, будут иметь значения, установленные для них, если контекст не требует иного:
Государство: Объединенные Арабские Эмираты.
Министерство: Министерство экономики.
Министр: Министр экономики.
Декрет-закон: Федеральный Декрет-закон № (20) 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций с последующими изменениями.
Исполнительные правила: Постановление Кабинета Министров № (10) 2019 года об Исполнительных правилах Федерального Декрет-закона № (20) 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций с последующими изменениями.
Регистратор: Компетентный орган, осуществляющий надзор за Реестром коммерческих наименований различных учреждений, зарегистрированных в Государстве.
Уполномоченные органы: Компетентные государственные органы, осуществляющие любые положения Закона по Декрету и Исполнительным правилам.
Реальный бенефициар: Физическое лицо, которому передается конечное право собственности или которое осуществляет окончательный контроль над Юридическим лицом непосредственно или через цепь собственности или контроля, либо другими косвенными средствами. Это также означает физическое лицо, от имени которого проводятся сделки или которое осуществляет окончательный эффективный контроль над Юридическим лицом, как указано в соответствии с текстом статьи (5) Постановления Кабинета Министров № (109) 2023 года.
Член совета, выдвинутый кандидатом: Любое Физическое лицо, действующее по указаниям, инструкциям или воле другого лица, которое официально назначается или занимает должность в Юридическом лице и обычно является представителем акционеров, участников или любой другой заинтересованной стороны.
Высшее руководство: Полномочия Юридического лица в принятии решений.
Регистр бенефициаров: Частный регистр реальных бенефициаров Юридического лица, содержащий все их реальные данные.
Партнеры или акционеры: Частный регистр партнеров или акционеров Юридического лица, содержащий всю их информацию.
Письменное уведомление: Официальное уведомление, отправленное Юридическому лицу или его представителю законно доступными средствами.
Статья (2) Область применения
Положения настоящего Постановления применяются к Юридическим лицам, лицензированным или зарегистрированным в Государстве, включая нефинансовые свободные зоны, которые нарушают положения Постановления Кабинета Министров № (109) 2023 года.
Статья (3) Административные наказания
- Без ущерба для любых наказаний или процедур, предусмотренных Законом по Декрету и другим соответствующим законодательством, Регистратор имеет право налагать административные наказания на нарушителей положений Постановления Кабинета Министров № (109) 2023 года в соответствии с нарушениями и штрафами, указанными в таблице, приложенной к настоящему Постановлению.
- В дополнение к штрафу, налагаемому на нарушения, совершенные в третий раз, указанные в таблице, приложенной к настоящему Постановлению, Регистратор имеет право приостановить коммерческую лицензию и закрыть коммерческий магазин нарушающего Юридического лица, при условии, что данная приостановка снимается после уплаты штрафа за нарушение и исправления путем выполнения необходимых требований относительно нарушения.
Статья (4) Изменение штрафов
Кабинет Министров имеет право вносить любые изменения в сборы, указанные в настоящем документе, будь то добавление, удаление или изменение.
Статья (5) Доли Федерального правительства и правительств Эмиратов от доходов от административных штрафов
Кабинет Министров издаст решение, определяющее пропорции распределения доходов от административных штрафов, предусмотренных в настоящем Постановлении, между Федеральным правительством и правительствами Эмиратов на основе предложения Министра финансов в координации с Министром и Регистратором.
Статья (6) Заключительные положения
- Штрафы, предусмотренные в настоящем Постановлении, будут собираться способами, определенными Министерством финансов.
- Для выполнения административных наказаний, указанных в соответствии с данным Постановлением, часть дня считается полным днем, а часть месяца — полным месяцем.
Статья (7) Исполнительные решения
Министр, в координации с Регистратором, издаст необходимые решения для применения положений настоящего Постановления.
Статья (8) Аннулирование
Постановление Кабинета Министров № (53) 2021 года об административных наказаниях, налагаемых на нарушителей положений Постановления Кабинета Министров № (58) 2020 года о регулировании процедур реальных бенефициаров, подлежит аннулированию. Любое положение, которое нарушает или противоречит положением настоящего Постановления, также подлежит аннулированию.
Статья (9) Публикация и вступление в силу
Настоящее Постановление будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу со следующего дня после даты его публикации.