Федеральный закон № (8) от 2004 года о Финансовых Свободных Зонах

Статья (1) Определения

Государство: Государство Объединенных Арабских Эмиратов
Финансовая Свободная Зона: Свободная зона, созданная в любом Эмирете Государства, в которой осуществляются Финансовые Деятельности.
Финансовые Деятельности: Банковские, финансовые, страховые, а также операции и услуги на финансовых рынках и сопутствующие им действия, разрешенные для выполнения в Финансовой Свободной Зоне.
Сопутствующие Деятельности: Услуги финансового и валютного брокерства, консультационные услуги и предоставление услуг, а также поставка товаров для Компаний, Учреждений и частных лиц внутри Финансовых Свободных Зон.
Финансовая Банковская Деятельность: Финансовые банковские операции и банковские операции.
Компании и Учреждения: Компании, филиалы компаний и учреждения, созданные или лицензированные для работы в Финансовых Свободных Зонах.

Статья (2)

Финансовая Свободная Зона создается согласно федеральному указу. Она имеет юридическую личность, а председатель ее правления является ее законным представителем.
Она несет полную ответственность за обязательства, вытекающие из осуществления ее деятельности.
Правительство определяет ее местонахождение и площадь.

Статья (3)

1. Финансовые Свободные Зоны и все виды деятельности, осуществляемой в них, подчиняются положениям федерального закона № (4) от 2002 года о криминализации отмывания денег.
2. Более того, эти зоны и Финансовые Деятельности подлежат всем положениям федерального закона, за исключением федеральных гражданских и коммерческих законов.

Статья (4)

Финансовые Свободные Зоны обязаны соблюдать следующее:

1. Что касается Финансовых Банковских Деятельностей:
   a. Лицензирование должно ограничиваться филиалами Компаний и Учреждений, совместными предприятиями и компаниями, полностью принадлежащими любому из вышеперечисленных, при условии, что они имеют сильную финансовую позицию, полную организационную и управленческую структуру и управляются лицами, обладающими опытом и знаниями в этом виде деятельности.
   b. Компании и Учреждения, лицензированные в Финансовых Свободных Зонах, не должны принимать депозиты с национального рынка и не должны заключать сделки в дирхамах ОАЭ.
   c. Стандарты лицензирования для компаний и филиалов Компаний и Учреждений не должны быть ниже тех, что применяются в Государстве.
2. Ни один финансовый брокер, лицензированный на бирже в Государстве, не может вести бизнес на финансовом свободном рынке без одобрения Эмиратской комиссии по ценным бумагам и товарным рынкам.
3. Ни одна компания, уже зарегистрированная на любой из бирж в Государстве, не может быть зарегистрирована без одобрения Эмиратской комиссии по ценным бумагам и товарным рынкам.
4. Осуществление страховой деятельности в Государстве ограничено перестрахованием.
5. Фактическое существование Компаний и Учреждений, лицензированных для работы в свободных зонах, должно ограничиваться пределами этих зон; однако им разрешается получать лицензию для работы за пределами Государства.

Статья (5)

Финансовые Свободные Зоны не должны осуществлять никакую деятельность, влекущую нарушение международного договора, к которому Государство присоединилось или присоединится.

Статья (6)

Финансовые Свободные Зоны могут заключать меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с аналогичными сторонами и организациями при условии, что эти меморандумы не противоречат договорам, участником которых является Государство.

Статья (7)

1. Финансовые Свободные Зоны обязаны публиковать полугодовые отчеты о своей деятельности и о соответствии требованиям этого Закона.
2. Компетентные органы федерального правительства имеют право проводить проверки Финансовых Свободных Зон для подтверждения соблюдения положений этого Закона и должны представить результаты Кабинету для принятия соответствующих мер.
3. С учетом положений Статьи 3 - для целей создания Финансовой Свободной Зоны - соответствующий Эмирет может издавать нормативные акты, необходимые для осуществления ее деятельности.

Статья (8)

Финансовые Свободные Зоны, согласно решению, принятому Кабинетом, на срок не более четырех лет с момента своего учреждения, могут лицензировать Компании и Учреждения для осуществления своих операций за пределами управленческих и географических границ этих зон в Государстве.

Статья (9)

Кабинет издает нормативные акты, регулирующие положения этого Закона.

Статья (10)

Этот Закон публикуется в Официальном журнале и вступает в силу с даты его публикации.